公告日期：2026-04-24

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司主要经营情况

2025 年公司实现营业收入 58,121.37 万元，同比去年下降 11.14%；实现归属
于上市公司股东的净利润 3,245.05 万元，同比去年增长 19.67%。

2025 年度，公司导光板业务保持平稳发展。子公司安徽吉光新材料有限公司（以下简称“安徽吉光”）的 TAC 膜项目厂房建设稳步推进，主要设备将于2026 年上半年陆续进场安装调试。子公司苏州屹甲新材料有限公司（以下简称“苏州屹甲”）的反射式偏光增亮膜项目已开始逐步进行设备采购。

公司业务以原主业导光板为依托，先通过 TAC 膜产业布局向显示行业相邻细分领域的横向延伸，后以此为基础开展反射式偏光增亮膜项目，着力构建公司未来发展的第二增长曲线。

二、2025 年度董事会主要工作情况

（一）2025 年度董事会成员履职情况

2025 年，公司继续完善内部治理控制体系，各位董事勤勉尽责，认真履行法律赋予的职责，严格按照相关规则和程序发挥决策职能，严格执行股东会决议。2025 年，在各位股东的大力支持与积极参与之下，董事会各项目标与决议事项顺利推进。

（二）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 6 次会议，历次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有会议决议都合法有效。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

审议通过：2024 年年度报告及摘要、《2024 年度内
部控制自我评价报告》《2024 年度财务决算报告》
《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》《关于 2025
年度公司高级管理人员薪酬的议案》《公司 2024
年度利润分配预案》《2024 年度董事会工作报告》
《2024 年度总经理工作报告》《关于 2025 年度向
银行申请综合授信额度的议案》《关于提请公司股
东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》《关于开展衍生品交易
业务的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》《2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议
第三届董事会第 2025 年 4 月 23 日 案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已
二十八次会议 授予但尚未归属的限制性股票的议案》《2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议
案》《关于会计政策变更的议案》《关于修订<内幕
信息及知情人管理制度>的议案》《关于修订<对外
投资管理办法……
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