公告日期：2026-04-24

苏州天禄光科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，其中委员会召集人由具有会计
专业资格的独立董事担任。公司于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次临时股
东会，选举产生第四届董事会董事，并于同日召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会审计委员会委员，分别为李洁慧女士（会计专业人士，召集人）、朱成建先生、杨钧辉先生。在此之前，公司第三届董事会审计委员会成员分别为邓岩女士（会计专业人士，召集人）、杨相宁先生、朱成建先生。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，审计委员会各位委员
均亲自出席会议，会议召开情况如下：

序号 召开日期 会议内容

1 2025-03-28 审议通过：《2024 年度内部审计工作报告》。

审议通过：1、2024 年年度报告及摘要；2、《2024 年度内部控制自我
评价报告》；3、《2024 年度财务决算报告》；4、《公司 2024 年度利
润分配预案》；5、《关于开展衍生品交易业务的议案》；6、《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；7、《2024 年度募集资金存
2 2025-04-23 放与使用情况的专项报告》；8、《关于 2024 年度计提资产减值准备
的议案》；9、《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的议案》；10、《2025 年第一季度内部审计工作报告》；11、《关于
会计政策变更的议案》；12、《关于对年审会计师事务所 2024 年度履
职情况评估及履行监督职责情况的议案》。

3 2025-04-25 审议通过：1、《2025 年第一季度报告》；《关于 2025 年第一季度计
提资产减值准备的议案》。

序号 召开日期 会议内容

审议通过：1、2025 年半年度报告及摘要；2、《2025 年半年度内部审
4 2025-08-25 计工作报告》；3、《2025 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报
告》；4、《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》；5、《关
于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

5 2025-09-24 审议通过：1、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；2、《关
于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

审议通过：1、《2025 年第三季度报告》；2、《2025 年第三季度内部
6 2025-10-29 审计工作报告》；3、《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议
案》。

7 2025-11-18 审议通过：1、《关于聘任控股子公司评估机构的议案》。

三、审计委员会 2025 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与聘请的年度审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）就年度财务审计和内控审计工作的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，确保审计深度与质量，并对其独立性、专业性进行了客观评估。审计委员会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素……
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