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发表于 2025-05-15 19:07:14 股吧网页版
能辉科技:2024年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-05-15


证券代码:301046 证券简称:能辉科技 公告编号:2025-041
债券代码:123185 债券简称:能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 15 日(星期四)14:30;

(2)网络投票时间:2025 年 5 月 15 日(星期四);

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时
间为:2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:
2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点:上海市长宁区通协路 288 弄 2 号楼 305 室会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长罗传奎先生。

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

出席本次股东大会的股东和股东代理人共 59 名,所持有表决权的股份总数为 80,862,870 股,占公司有表决权股份总数的 53.0959%。其中:

现场出席本次会议的股东和股东代理人共 7 名,所持有表决权的股份总数为80,475,170 股,占公司有表决权股份总数的 52.8413%;

通过网络投票表决的股东共 52 名,所持有表决权的股份总数为 387,700 股,
占公司有表决权股份总数的 0.2546%。

2、中小股东出席的总体情况:

出席本次股东大会的中小股东和股东代理人共 52 名,所持有表决权的股份总数为 387,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.2546%。其中:

现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共 0 名,所持有表决权的股份总数为 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%;

通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 52 名,所持有表决权的股份总数为 387,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.2546%。

3、其他人员出席的情况:

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,对以下议案进行了表决,具体表决情况及结果如下:

(一)《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意 80,673,170 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7654%;反对 177,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2200%;弃权 11,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146%。

其中,中小股东的表决情况:同意 198,000 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 51.0704%;反对 177,900 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 45.8860%;弃权 11,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。

(二)《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意 80,732,770 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8391%;反对 113,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1409%;弃权 16,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%。

其中,中小股东的表决情况:同意 257,600 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 66.4431%;反对 113,900 股,占出席本次股东大会中小股东所……
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