公告日期：2025-05-15

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-041
债券代码：123185 债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）；

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：上海市长宁区通协路 288 弄 2 号楼 305 室会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长罗传奎先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东和股东代理人共 59 名，所持有表决权的股份总数为 80,862,870 股，占公司有表决权股份总数的 53.0959%。其中：

现场出席本次会议的股东和股东代理人共 7 名，所持有表决权的股份总数为80,475,170 股，占公司有表决权股份总数的 52.8413%；

通过网络投票表决的股东共 52 名，所持有表决权的股份总数为 387,700 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2546%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的中小股东和股东代理人共 52 名，所持有表决权的股份总数为 387,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2546%。其中：

现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共 0 名，所持有表决权的股份总数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；

通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 52 名，所持有表决权的股份总数为 387,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2546%。

3、其他人员出席的情况：

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：

（一）《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 80,673,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7654%；反对 177,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2200%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146%。

其中，中小股东的表决情况：同意 198,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 51.0704%；反对 177,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 45.8860%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。

（二）《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 80,732,770 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8391%；反对 113,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1409%；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%。

其中，中小股东的表决情况：同意 257,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 66.4431%；反对 113,900 股，占出席本次股东大会中小股东所……
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