公告日期：2025-07-25

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-054
债券代码：123185 债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

关于董事会换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。现将有关情况公告如下：

公司于2025年7月23日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。

经公司董事会提名委员会资格审査，公司董事会同意提名罗传奎先生、温鹏飞先生、袁峻巍先生、张健丁先生、宋月月女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名王芳女士、张美霞女士、钟勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。

独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年，均具有独立董事资格证书，独立董事兼任境内上市公司均未超过三家，且具有独立董事必须具有的独立性，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核后提交股东大会审议。

上述公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人占董事
总数比例未低于三分之一。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。经公司股东大会选举后，上述8名董事将与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。
特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 25 日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

罗传奎先生，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学环境工程专业博士，高级工程师，上海市普陀区工商联执委，上海新沪商联合会轮值主席。1995年2月至2002年2月就职于浙江电力设计院，担任设计总工及分公司总经理；2002年3月至2008年9月，就职于山东三融环保工程有限公司，担任副总经理；2009年11月至今就职于公司，历任公司执行董事、总经理，现任公司董事长。2015年11月至今任上海能辉投资控股有限公司（5%以上的股东）执行董事、总经理；2015年10月至今任浙江海宁同辉投资管理合伙企业(有限合伙)（5%以上的股东）执行事务合伙人。除此之外，罗传奎先生不存在在其他股东及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情形。

罗传奎先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，直接持有公司股份3,542.40万股，占公司总股本的23.26%，并通过其控制的上海能辉投资控股有限公司（5%以上的股东）和浙江海宁同辉投资管理合伙企业（5%以上的股东）间接持有公司股份2,273.99万股，占公司总股本的14.93%，合计持有公司38.19%的股份。除此之外罗传奎先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信人执行名单的情形。

温鹏飞先生，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学自动化专业学士，工程师。1995年9月至2002年5月就职于河南省电力勘测设计院，担任设计师；……
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