公告日期：2025-07-25

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-057
债券代码：123185 债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月15日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2025年8月15日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月15日9:15－15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年8月11日（星期一）

7.出席对象：

（1）截至2025年8月11日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参与会议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室。

9.股东大会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非 累 积 投
票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 作为投票对象的子
议案数：(6)

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《股东会累积投票制实施细则》 √

2.04 《对外担保管理制度》 √

2.05 《股东会累积投……
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