公告日期：2025-07-25

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-056

债券代码：123185 债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开第三

届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修

订及制定公司部分治理制度的议案》，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。

现将相关情况公告如下：

一、修订原因

为进一步规范公司运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》

《上市公司章程指引》、中国证券监督委员会于2024年12月27日发布的《关于新

〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规

范运作》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司的自身

实际情况，将由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监

事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司对《公司章程》相关条款进行

修改，并相应对部分治理制度进行完善。

二、修订《公司章程》相关条款情况

修订对照表如下：

修订前 修订后

第一条 为维护上海能辉科技股份有限公司（以下 第一条 为维护上海能辉科技股份有限公司（以下简称
简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 “公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。法定代表人产
生、变更办法按照本章程关于总经理产生、变更的相关条

修订前 修订后

款执行。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
30 日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
……
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