公告日期：2026-04-28

上海能辉科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

独立董事 钟勇（已离任）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履职，积极出席公司相关会议，认真审阅董事会各项议案和相关会议文件，充分发挥独立董事职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。本人于2024年10月16日开始履职，至2025年12月4日离任。现将2025年度任期内本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

钟勇，1977年12月出生，男，中共党员，博士研究生学历，清华大学热能工程系学士、硕士、华威大学博士、剑桥大学博士后，哈尔滨工程大学兼职教授。曾担任英国碳资源管理有限公司高级项目经理、北京凯裕达环保科技有限公司联合创始人副总经理、联合国训练研究所CIFAL上海培训基地筹建办主任、吉利硅谷（谷城）硅材料科技有限公司副总经理、董事，2023年5月至今，任丰融（深圳）智慧能源科技有限公司总经理，2019年8月至今任哈尔滨工程大学兼职教授，2023年10月至今任中国国资报道专家委员（兼职）。2024年10月16日起至2025年12月4日任公司独立董事。

（二）独立性说明

在任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事独立性要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会和董事会情况

2025年度在本人的任职期内，公司共召开了11次董事会和4次股东会，本人均按时出席了所有董事会会议和列席了所有股东会会议，无缺席的情形，本人对董事会会议的全部议案和相关会议文件进行了认真审议，审慎行使表决权，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

委托出 缺席 是否连续两 出席
独立董事 任职状态 应出席董 实际出席董事 席董事 董事 次未亲自参 股东
姓名 事会次数 会次数（通讯） 会次数 会次 加董事会会 会次
数 议 数

钟勇 离职 11 11 0 0 0 4

本人认为，2025年度本人任职期间，公司董事会、股东会会议召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，决议符合公司整体利益，未损害公司股东特别是中小股东的合法权益。

2025年度，本人对公司董事会的各项议案均投出赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）专门委员会及独立董事专门会议履职情况

在任期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，严格依照《上市公司独立董事管理办法》及公司相关议事规则，主持召开了3次薪酬与考核委员会会议，审议了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，对相关薪酬考核机制的科学性与公平性提出专业建议，促进薪酬考核的科学性。

作为审计委员会委员，本人出席了公司共计召开的5次审计委员会会议，严格履行监督职责，对公司审计工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；认真审阅审计机构出具的审计报告及审计意见，维护审计工作的独立性。

2025年度公司共召开1次独立董事专门会议，审议2025年度日常关联交易预计事项，本人亲自出席会议，在会前认真审阅了全部会议资料，并基于独立判断发表了专业意见，有效履行了监督职责。2025年，本人无提议召开董事会或提议
召开临时股东会情况，无提议解聘会计师事务所或提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等行使独立董事特别职权的情况。

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