公告日期：2026-04-28

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2026-032
上海能辉科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月25日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月19日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月19日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参与会议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型

的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪

4.00 非累积投票提案 √

酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融

5.00 机构申请综合授信额度及公司为子公司提供 非累积投票提案 √

担保额度预计的议案》

6.00 《关于为经销商提供保证金担保的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议

8.00 非累积投票提案 √

案》

《关于提请股东会授权董事会办理小额快速

9.00 非累积投票提案 √

融资相关事宜的议案》

《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划

10.00 部……
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