公告日期：2026-04-28

上海能辉科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

独立董事 王芳

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履职，及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，积极出席公司相关会议，认真审阅董事会及专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

王芳女士，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学硕士，日本拓殖大学国际开发博士研究生。历任电子工业部第49研究院助理工程师、黑龙江广播电视大学工程师、黑龙江省教育委员会副研究员、兵器工业部标准化所副研究员、北京国家会计学院教研中心副研究员、浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事、同策房产咨询股份有限公司独立董事等，现任临商银行股份有限公司独立董事、京北方信息技术股份有限公司独立董事，2020年5月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符
合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事独立性要求。本人已就 年度独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会和董事会情况

2025年度，公司共召开了11次董事会和4次股东会，本人均按时亲自出席了 所有董事会和股东会，无缺席或委托出席的情形，本人对董事会会议的全部议案 和相关会议文件进行了认真审议，审慎行使表决权，切实维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。

本人2025年度出席董事会、股东会的具体情况如下：

独立董 任职 应出席 实际出席董事 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股东
事姓名 状态 董事会 会次数（通讯） 席董事 事会次 未亲自参加董 会次数
次数 会次数 数 事会会议

王芳 在职 11 11 0 0 0 4

本人认真审阅会议的各项议案，积极了解公司整体经营情况并提出合理建议， 为董事会正确决策发挥了积极的作用。

本人认为，公司2025年度各董事会、股东会会议召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，决议符合公司 整体利益，未损害公司股东特别是中小股东的合法权益。

2025年度，本人对公司董事会的各项议案均投出赞成票，无提出异议、反对 和弃权的情形。

（二）专门委员会及独立董事专门会议履职情况

2025年度，本人作为提名委员会主任委员，严格遵循《上市公司独立董事管 理办法》及公司《董事会提名委员会工作细则》，共计主持召开提名委员会会议 3次。主要围绕公司第四届董事会董事及高级管理人员的选聘开展，本人对候选 人的任职资格、专业能力、履职经历等进行了独立、审慎的审查，并结合公司战 略发展与治理需要，就董事、高级管理人员的遴选标准和程序提出专业建议，确 保提名过程的规范与合规。

同时，本人作为公司战略委员会委员，积极关注宏观经济环境、行业发展趋 势及公司实际经营状况。利用自身在经济学与国际发展领域的专业背景，参与公
司战略研讨，始终坚持独立、客观、审慎的原则履职，切实维护公司及全体股东的合法权益。

在独立董事专门会议履职方面，2025年度公司共召开1次独立董事专门会议，审议2025年度日常关联交易预计事项。本人亲自出席会议，在会前认真审阅了全部会议资料，会上就关联交易的必要性、定价公允性及决策程序的合规性进行了询问与讨论，并基于独立判断发表了专业意见，有效履行了监督职责。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在行使《……
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