公告日期：2026-04-28

上海能辉科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等要求，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行职责，认真贯彻执行各项决议，推动公司持续健康稳定发展。现将2025年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2025年度经营情况

2025年末，公司资产总额1,685,772,523.01元，负债总额513,512,353.85元，归属于公司普通股股东的所有者权益1,172,260,168.85元，资产负债率30.46%。2025年度，公司实现营业收入1,182,248,200.68元，比上年同期增长7.74%；营业利润7,358,307.32元，比上年同期下降87.01%；归属于普通股股东的净利润6,984,988.16元，比上年同期下降86.71%。

2025年，面对行业变化的复杂环境，公司坚守新能源主业，探索战略转型机会，对内公司推进组织变革，重构业务线，优化管理模式，全力保障稳健发展。报告期内，光伏电站系统集成仍为核心收入来源，其中分布式业务营收占比持续增加超过50%，但受业务结构与行业竞争影响，毛利率仍处于较低水平。上半年，公司收入和业务量同比增长，扣除股权激励费用后净利润同比实现增长，经营活动现金流回正；下半年，受行业深度调整影响，业绩同比明显下滑，同时，公司在海外市场建设、新市场开发、研发投入等方面投入加大，新型储能、商用车充换电新兴业务在下半年实现订单突破，为后续业务开展奠定基础。

二、2025年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共组织召开了11次会议。会议的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定。情况如下：

召开届次会议 召开时间 审议事项

1.《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
第三届董事会第 及授予数量的议案》

四十次会议 2025-01-22 2.《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》

1.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2.《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

3.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

6.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

7.《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8.《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

9.《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员
会履行监督职责情况报告的议案》

第三届董事会第

四十一次会议 2025-04-22 10.《关于续聘会计师事务所的议案》

11.《关于独立董事独立性自查情况的议案》

12.《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授
信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议……
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