公告日期：2026-04-28

上海能辉科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

独立董事 张美霞

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履职，及时了解公司的生产经营情况，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审阅董事会及专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

张美霞，1969年9月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学专业博士，注册会计师。1991年7月至1997年7月就职于山东东营财校，担任教师；2000年3月至今于上海外国语大学国际金融贸易学院先后任教师、副教授、硕士研究生导师，2015年5月至2022年10月任上海麦金地集团股份有限公司独立董事，2020年5月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事独立性要求。本人已就年度独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。

（一）出席股东会和董事会情况

2025年度，公司共召开了11次董事会和4次股东会，本人均按时出席了所有 董事会和所有股东会，无缺席的情形，本人对董事会会议的全部议案和相关会议 文件进行了认真审议，审慎行使表决权，维护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益。

本人2025年度出席董事会、股东会的具体情况如下：

独立董 任职 应出 实际出席 实际出席 委托出 缺席董 是否连续两 出席

事姓名 状态 席董 董事会次 董事会次 席董事 事会次 次未亲自参 股东

事会 数（通讯） 数（现场） 会次数 数 加董事会会 会次

次数 议 数

张美霞 在职 11 10 1 0 0 0 4

本人认为，公司2025年度各董事会、股东会会议召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，决议符合公司 整体利益，未损害公司股东特别是中小股东的合法权益。

2025年度，本人对公司董事会的各项议案均投出赞成票，无提出异议、反对 和弃权的情形。

（二）专门委员会及独立董事专门会议履职情况

本人作为审计委员会主任委员，2025年度召开5次审计委员会会议，本人始 终注重加强内外部审计的协同与监督，定期听取内部审计部门关于审计计划与工 作进展的汇报，就审计重点与范围给予指导，与年审会计师事务所保持密切沟通， 关注审计过程中的重大判断与风险领域，对审计机构出具的审计意见认真审阅， 维护了审计工作的独立性，发挥审计委员会的专业职能和监督作用，确保财务报 告编制及审计过程的质量与独立性，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。

本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了2025年度公司共计召开的3次薪酬 与考核委员会会议。参与拟定2024年限制性股票激励计划草案和实施考核管理办 法，对本年度董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，切实履行薪酬与考 核委员会委员的职责。

作为提名委员会委员，出席了2025年度共计召开的3次提名委员会会议，对
进行了严格审查，确保提名程序合规、候选人资质达标，切实履行提名委员会委员的职责。

在独立董事专门会议履职方面，2025年度公司共召开1次独立董事专门会议，审议2025年度日常关联交易预计事项。本人亲自出席会议，会前审阅材料，会上积极参与讨论，并基于独立判断发表了“同意”的专业意见。

（三）行使独立董事特别职权的情况

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