公告日期：2026-04-28

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2026-015
上海能辉科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月13日以书面方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事梁勇先生及独立董事王芳女士以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会就2025年度工作进行了分析总结，公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了总经理温鹏飞先生汇报的《2025年度总经理工作报告》，认为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2025年度经营管理层的主要工作情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

公司审计委员会已审议通过了本议案。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案为：以截至2026年3月31日公司总股本168,617,530股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），合计派发现金股利人民币6,744.70万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

公司审计委员会已审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

公司审计委员会已审议通过了本议案。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

（六）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上海能辉科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司编制了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》，不存在违规使用募集资金的情形。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，并出具了《2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》中汇会鉴[2026]7926号。具体内容详见公……
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