公告日期：2026-05-06

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2026-020
北京义翘神州科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 6 日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 6 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

（二）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（三）会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼
215 会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长谢良志先生。

（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东（含股东授权委托代表，下同）199 人，代表股份 77,961,424 股，占公司有表决权股份总数的 64.0936%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 2,747,195 股，占公司有表决权
股份总数的 2.2585%。

通过网络投票的股东 192 人，代表股份 75,214,229 股，占公司有表决权股份
总数的 61.8351%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 191 人，代表股份 1,739,113 股，占公司有
表决权股份总数的 1.4298%。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 5,700 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0047%。

通过网络投票的中小股东 185 人，代表股份 1,733,413 股，占公司有表决权
股份总数的 1.4251%。

（二）公司董事、高级管理人员出席或列席了会议。

（三）见证律师刘知卉、程可涵列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1.00 审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意 77,843,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8483%；
反对 99,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1278%；弃权 18,650
股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239%。

中小股东总表决情况：

同意 1,620,864 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2006%；反对 99,599 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7270%；弃权 18,650 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0724%。

2.00 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 77,843,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8482%；
反对 99,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1279%；弃权 18,650股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239%。

中小股东总表决情况：

同意 1,620,764 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1949%；反对 99,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7327%；弃权 18,650 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0724%。

3.00 审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告的议案》

总表决情况：

同意 77,843,535 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8488%；
反对 104,889 股，占出席本次股东……
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