公告日期：2025-11-19

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-039
北京义翘神州科技股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于
2026 年 3 月 22 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司决定提前开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

公司于 2025 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会拟由
7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。
经公司第二届董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司董事会提名谢良志先生、张杰先生、冯涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名尤勇先生、郑瑞茂先生、邢慧娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中邢慧娟女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司第二届董事会提名与薪酬委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

截至本公告披露日，独立董事候选人尤勇先生、邢慧娟女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明，独立董事候选人郑瑞茂先生目前尚未取得独立
董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司将召开 2025 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司对第二届董事会各位董事在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：

一、第三届董事会非独立董事（除职工代表董事）候选人简历

二、第三届董事会独立董事候选人简历

北京义翘神州科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 19 日
附件：

一、第三届董事会非独立董事（除职工代表董事）候选人简历

谢良志先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 2 月毕
业于麻省理工学院化学工程系，获博士学位。1997 年 2 月至 2002 年 5 月，历任
美国默克集团（Merck ＆ Co Inc）高级工程师、研究员；2002 年 6 月至今，任
神州细胞工程有限公司总经理并先后担任董事、董事长；2015 年 12 月至今，任北京神州细胞生物技术有限公司、北京神州细胞生物技术集团股份公司总经理并先后担任执行董事、董事长；2016 年 12 月至今，先后担任北京义翘神州科技有限公司、北京义翘神州科技股份有限公司（以下分别简称“义翘有限”、“义翘神
州”）执行董事、董事长，2016 年 12 月至 2019 年 2 月，任义翘有限总经理，现
兼任泰州子公司、苏州子公司董事长、北京海创智库科技有限公司董事；曾任北京协和医学院教授暨细胞工程研发中心主任（兼职未领薪）、国家“新药创制”重大专项总体组专家，现任第十四届全国政协委员。

截至本公告日，谢良志先生直接持有公司股份 2,741,495 股，占公司总股份的 2.25%，通过拉萨爱力克投资咨询有限公司控制公司 53.55%股份，合计控制公司 55.80%股份，为公司实……
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