公告日期：2025-11-19

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-040
北京义翘神州科技股份有限公司

关于变更公司类型、修订《公司章程》及制定、修订部分
治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18
日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司类型的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更公司类型、修订《公司章程》的情况

（一）变更公司类型

根据公司实际情况，公司拟向市场监督管理部门申请将公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

（二）《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将原“股东大会”修改为“股东会”，并调整内部治理结构，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。主要修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据

人民共和国公司法》（以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法 下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定本 规、部门规章和规范性文件的规定，制定本
章程。 章程。

第八条 公司总经理为公司的法定代表人， 第八条 公司总经理为公司的法定代表人，
对外代表公司。 对外代表公司。总经理辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其所持股份为限对公司承担以其所持股份为限对公司承担责任，公司以 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
其全部资产对公司的债务承担责任。 责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股与股东之间权利义务关系的、具有法律约束 东与股东之间权利义务关系的、具有法律约力的文件。股东可以依据本章程起诉公司； 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、 理人员具有法律约束力。股东可以依据本章总经理和其他高级管理人员；股东可以依据 程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉 东、董事、总经理和其他高级管理人员；股公司的董事、监事、总经理和其他高级管理 东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据
人员。 本章程起诉公司的董事、总经理和其他高级
管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公

司的总经理、董事会秘书、财务总监（财务 司的总经理、董事会秘书、财务总监（财务
负责人）、生产总监、研发总监。 负责人）、生产总监、研发总监和本章程规
定的其他人员。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，……
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