公告日期：2025-12-04

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-044
北京义翘神州科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 4 日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 4 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（三）会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼
215 会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长谢良志先生。

（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 137 人，代表股份 77,938,036 股，占公司有表决
权股份总数的 64.0744%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,741,495 股，占公司有表决权
股份总数的 2.2538%。

通过网络投票的股东 136 人，代表股份 75,196,541 股，占公司有表决权股份
总数的 61.8206%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 129 人，代表股份 1,653,525 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3594%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 129 人，代表股份 1,653,525 股，占公司有表决权
股份总数的 1.3594%。

（二）公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。

（三）见证律师刘知卉、陈安琪列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1.00 以累积投票方式逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

逐项累积投票表决情况如下：

1.01《关于提名谢良志先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况：同意 77,057,341 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.8700%。

中小股东总表决情况：同意 772,830 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.7383%。

根据表决结果，谢良志先生当选公司第三届董事会非独立董事。

1.02《关于提名张杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：同意 77,057,348 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.8700%。

中小股东总表决情况：同意 772,837 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.7388%。

根据表决结果，张杰先生当选公司第三届董事会非独立董事。

1.03《关于提名冯涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：同意 77,057,338 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.8700%。

中小股东总表决情况：同意 772,827 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.7382%。

根据表决结果，冯涛先生当选公司第三届董事会非独立董事。

2.00 以累积投票方式逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

逐项累积投票表决情况如下：

2.01《关于提名尤勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况：同意 77,057,337 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.8700%。

中小股东总表决情况：同意 772,826 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 46.7381%。

根据表决结果，尤勇先生当选公司第三届董事会独立董事。

2.02《关于提名郑瑞茂先生……
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