公告日期：2026-04-14

北京义翘神州科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益出发，认真履行职责，贯彻执行股东会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理。现将 2025年度董事会工作汇报如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年度，公司坚持聚焦生物试剂产品与服务核心主业，围绕年度经营目标开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入 69,956.46 万元，同比增长14.00%，其中常规业务收入 63,862.90 万元，同比增长 19.80%，非常规业务受外部环境以及市场需求变化等因素影响，实现收入 3,266.86 万元，同比下降39.71%；归属于上市公司股东的净利润 14,773.58 万元，同比增加 21.17%；剔除理财投资收益及公允价值变动收益等影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,219.51 万元，同比增加 97.57%。

2025 年度，公司各项重点工作开展情况详见公司《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”等相关内容。

二、2025 年度董事会日常工作的开展情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，董事会成员均亲自出席了董事会会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。董事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责。具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 会议决议

审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议
案》《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议
2025 年 04 月 第二届董事会第十案》《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议
1 18 日 四次会议 案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》《关
于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
等议案。

2 2025 年 04 月 第二届董事会第十审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议
23 日 五次会议 案》。

审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要
的议案》《关于公司 2025 年半年度募集资金存

2025 年 08 月 第二届董事会第十放、管理与使用情况的专项报告的议案》《关于
3 26 日 六次会议 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的议案》《关于 2025 年半年度利润分
配预案的议案》等议案。

2025 年 10 月 第二届董事会第十审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议
4 27 日 七次会议 案》。

审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董
2025 年 11 月 第二届董事会第十事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换
5 18 日 八次会议 届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》等议案。

审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的
2025 年 12 月 第三届董事会第一议案》《关……
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