公告日期：2026-04-23

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2026-018
北京义翘神州科技股份有限公司

关于签订租赁合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25
日在北京与关联方北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“神州细胞”）子公司神州细胞工程有限公司签订《租赁合同》，向其出租位于北京经济技术开
发区景园街 8 号天空之境产业广场房屋。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 26
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

现因上述合同约定的首个三年租赁期即将到期，根据协商情况，双方于 2026年 4 月 22 日在北京重新签订《租赁合同》，公司向其出租位于北京经济技术开发区景园街 8 号天空之境产业广场的房屋，租赁房屋建筑面积不超过 30,000 平方米（含地上及地下部分），租赁期限 3 年，其中，地上租金为人民币 2.50 元/建筑平方米/天（含税），地下租金为人民币 1.25 元/建筑平方米/天（含税）。此外，公司或公司指定第三方向其收取停车位租赁费、污水处理费以及因租赁房屋产生的其他杂费（如有）。上述总额不超过人民币 9,000 万元。该额度内，具体的租赁面积及租金等事宜以双方后续协商签署的补充协议为准。合同到期后，双方将根据协商情况确定续签事宜。

2、关联关系说明

神州细胞为公司实际控制人、董事长谢良志控制的企业。公司实际控制人、董事长谢良志同时是神州细胞实际控制人、董事长、总经理。本次交易构成关联交易。

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，以 6 票同意、0 票
反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事谢良志回避表决。公司独立董事专门会议已审议通过了该议案。

本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况

公司名称：北京神州细胞生物技术集团股份公司

公司性质：股份有限公司（上市）

法定代表人：谢良志

注册资本：人民币 44,533.5714 万元

成立日期：2007 年 04 月 23 日

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院 5 号楼 307

经营范围：生物医药制品、疫苗的研发：物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

控股股东及实际控制人情况：截至 2025 年 9 月 30 日，拉萨爱力克投资咨询
有限公司直接持有神州细胞 271,212,760 股股份，占神州细胞总股本的 60.90%，为神州细胞的控股股东。谢良志直接持有神州细胞 17,055,375 股股份，占神州细胞总股本的 3.83%；通过拉萨爱力克投资咨询有限公司间接持有神州细胞271,212,760 股股份，占神州细胞总股本的 60.90%；通过其一致行动人拉萨良昊园企业管理有限公司控制神州细胞 20,006,015 股股份，占神州细胞总股本的4.49%。据此，谢良志与其一致行动人合计控制神州细胞 69.22%的股份，为神州细胞的实际控制人。

主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产为 376,143.66
万元，归属于母公司的所有者权益为-4,821.14 万元；2025 年前三季度营业收入为 131,188.11 万元，归属于母公司股东的净利润为-25,067.23 万元。

是否为失信被执行人：否

与公司的关联关系：神州细胞为公司实际控制人、董事长谢良志控制的企业。公司实际控制人、董事长谢良志同时是神州细胞实际控制人、董事长、总经理。
履约能力分析：关联方神州细胞依法存续且正常经营，双方交易能正常结算，上一年度关联交易履约情况良好。

三、关联交易标的情况

租赁标的：北京经济技术开发区景园街 8 号天空之境产业广场

房屋所有权人：北京义翘神州科技股份有限公司

拟租赁面积：建筑面积不超过 30,000 平方米（含地上及地下部分）

权属情况说明：本……
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