公告日期：2026-07-01

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2026-026

金鹰重型工程机械股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 07 月 16 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 16 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 07 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 09 日

7、出席对象：

（1）2026 年 7 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东均有权出席股东会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件 2）

（2）公司董事和部分高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工 2 楼会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非 累积投票提案 应选人数（5）人

独立董事候选人的议案

1.01 选举张伟同志为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举肖绪明同志为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举宋鸿娟同志为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举李波同志为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举李海浪同志为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独 累积投票提案 应选人数（3）人

立董事候选人的议案

2.01 选举茅国伟同志为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举李闻一同志为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举邬平波同志为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

特别提示：以上议案为累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；中小投资者的表决需单独计票。

上述议案已经公司 2026 年 6 月 30 日召开的第二届董事会第 20 次会议审议通过，相关公告已在中
国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 7 月 13 日 9：00 至 11：30，13……
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