公告日期：2026-07-01

金鹰重型工程机械股份有限公司

总经理办公会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“金鹰重工”）总经理办公会议事决策运行，保证公司经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，充分发挥谋经营、抓落实、强管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规章及《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 总经理办公会是经理层（总经理、副总经理(总经济师、总工程师、总会计师)，下同）议事决策的主要形式，主要研究决定组织实施公司党委有关决定、董事会决议的事项，研究决定董事会授权总经理决策的事项，研究决定公司生产经营管理中的重要事项，以及其他应当由总经理办公会研究决定的事项。

第三条 总经理办公会坚持依法合规、发扬民主、充分讨论、科学高效的原则，对公司生产经营管理事项进行议事决策。

总经理办公会应当将党委研究讨论作为决策重大经营管理事项的前置程序。

第二章 总经理办公会议事范围

第四条 下列事项由总经理办公会研究决定

（一）党委会前置研究，总经理办公会研究决策事项：

1. 公司落实党中央决策部署、国家发展战略及上级工作部署的重大举措。

2. 公司年度安全生产重点以及安委会提报总经理办公会研究事项等安全生产方面的重大问题。

3. 劳动、人事、分配等管理制度的制定、修改；机构编制、劳动用工方式、生产力布局调整，以及劳动力资源调配、工效挂钩办法、生产经营业务范围调整等事项。

4. 工资调整、重要奖惩、员工福利、绩效考核等涉及职工切身利益问题中的重要事项。
5. 操作技能岗位人员调整及技师、高级技师考评聘任、员工星级评定等有关事项。

6. 审批或审核全资、控股及控权子企业决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

7. 公司企业年度工作报告。

8. 公司年度生产大纲。

9. 公司领导人员年度履职待遇预算。

10. 建立大修网点、产品整车委外生产，以及特约经销商授权代理、技术授权、产品销售代理、相关服务业务代理等合作事项。

11. 开展重大技术合作、重大技术和重要设备的引进，以及重要经营合作等事项。

12. 非公开采购单项超过 200 万或一批次超过 2000 万的物资、设备、大宗服务等采购
方案。

13. 其他需由总经理办公会决策的重大事项。

14. 投入 1000 万元及以上的重大科研开发立项。

15. 产品或重大关键物料预投方案。

16. 单项 200 万元及以上更新改造、零小工程等固定资产投资相关项目。

17. 其他需由总经理办公会决策的重大项目安排事项。

18. 单笔 50 万元及以上的大额度资金的调动和使用（支付类用款需为一个自然月度内
对同一家企业的累计付款）。

19. 权限范围内银行借贷事宜。

20. 其他需由总经理办公会决策的大额度资金运作事项。

（二）总经理办公会研究决策事项：

1. 组织实施党委会、董事会决议以及生产经营管理工作中的重要方案。

2. 公司一级经营管理制度、重要的二级经营管理制度，以及重要的技术管理规程的制定、修订。

3. 案件争议标的额 500 万元及以上的重大法律纠纷案件以及其他重大法律纠纷案件
（包括涉及铁路基本管理制度，公众关注或在媒体传播，一审由高级人民法院受理，群体性诉讼、仲裁或者可能引发群体性或系列诉讼、仲裁，其他涉及公司重大权益或在国内外有重大影响等）的应对处置方案。

4. 公司及全资子公司的债权处置事项。

5. 由公司职能部门提出的子公司相关重要事项。

6. 全资子企业的章程重大修改方案、投资计划、融资计划、增加或者减少注册资本以及清算方案。

7. 公司向上级的重大请示、报告事项。

8. 预算内非经常性项目立项及方案审批：

（1）预算内 10 万元及以上的非经常性非生产性项目立项及方案；

（2）预算内 30 万元及以上的非经常性生产经营性项目立项及方案。

9. 预算外项目立项及方案审批：

（1）预算外 10 万元及以上的非生产性项目立项及方案；

（2）预算外 30 万元及以上的生产经营性项目立项及方案。

10. 非公开采购方案审批：

（1）非公开采购 10 万元及以上、200 万元及以下的非生产物资、设备采购方案；

（2）非公开采购 30 万元及以上、……
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