公告日期：2026-07-01

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2026-024
金鹰重型工程机械股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规、党内法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关程序进行董事会换届选举。

公司于 2026 年 6 月 30 日召开第二届董事会第 20 次会议，审议通过了《关于董事会换
届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会设 9 名董事，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举
产生；另外 5 名非独立董事和 3 名独立董事由公司股东会选举产生。经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名张伟同志、肖绪明同志、宋鸿娟同志、李波同志、李海浪同志为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1）；同意提名茅国伟同志、李闻一同志和邬平波同志为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人中茅国伟同志、李闻一同志均已经取得独立董事资格证书；邬平波同志尚未取得独立董事资格证书，其已参加深圳证券交易所组织的独立董事培训并书面承诺将取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。公司第三届董事会非独立董事及独立董事将分别采用累积投票制选举产生，任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

公司已召开职工代表大会，选举段勤涛同志为第三届董事会职工董事，该名职工董事与经公司股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会。

为确保董事会的正常运行，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
2026 年 6 月 30 日

附件 1：非独立董事候选人简历（不含职工董事）

一、张伟同志简历

张伟，男，中国国籍，无境外居留权，1967 年 11 月出生，本科学历，中共党员，高级
经济师，现任金鹰重型工程机械股份有限公司党委书记、董事长。张伟同志自 1987 年 8 月起曾任职于上海铁路局，历任松江车务段团委副书记、上海分局办公室副主任、上海东华地方铁路开发有限公司副总经理、上海铁路印刷有限公司总经理、党委副书记、上海铁路经济开发有限公司副总经理、党委书记兼副总经理、总经理兼党委副书记、上海局集团有限公司经营开发部主任；2020 年 8 月至今，任金鹰重型工程机械股份有限公司党委书记、董事长。
截至目前，张伟同志未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张伟同志不存在《公司法》第 178 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、肖绪明同志简历

肖绪明，男，中国国籍，无境外居留权……
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