公告日期：2026-03-17

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2026-008
金鹰重型工程机械股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 2 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 4 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 26 日

7、出席对象：

（1）2026 年 3 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件 2）
（2）公司部分董事和高级管理人员。

（3） 公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工 2 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于 2026 年度日常关联交易预计

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

2、提案披露情况：上述议案已经公司第二届董事会第 17 次会议审议通过，具体内容
详见 2026 年 3 月 16 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；

3、公司将对中小投资者的表决单独计票并进行披露；中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

4、上述提案涉及的关联股东应回避表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 3 月 30 日 9：00 至 11：30，13：30 至 16：00。采取信函、
邮件或传真方式登记的须在 2026 年 3 月 30 日 16：00 之前送达、发送邮件或传真到公司并
请电话确认。

（三）登记地点：湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工 6 楼，金鹰重型工程机械股
份有限公司战略规划部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

（四）会议联系人：李 抗

会议联系电话：0710-3468255

传真：0710-3447654

邮箱：zhb@gemac-cn.com

邮政编码：441003

（五）现场登记方式：

1. 个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：（1）本人身份证复印件；（2）证券账户卡复印件。

2. 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：（1）本人身份证复印件；（2）委托人身份证复印件；（3）授……
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