公告日期：2026-04-27

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2026-012
金鹰重型工程机械股份有限公司

第二届董事会第 18 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 18 次会议于
2026 年 4 月 14 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2026 年 4 月 24 日以现场
结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名，宋鸿娟
女士、李波先生、田新宇先生、汤湘希先生、赵章焰先生和骆纲先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

（一）会议审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》：

公司董事会已就 2025 年度工作进行了分析总结。在本次会议上，公司独立董事汤湘希先生、赵章焰先生及骆纲先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。同时，在任独立董事汤湘希先生、赵章焰先生及骆纲先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事独立性自查报告》，董事会对其独立性进行了认真核查并出具了评估意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（https: //www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）会议审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》：

公司董事会认真听取了总经理肖绪明先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2025 年度日常生产经营管理活动。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

（三）会议审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

董事会审议通过了《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》，董事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（https: //www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）会议审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

董事会审议通过了《关于公司 2026年度财务预算报告的议案》，董事会认为该预算报告符合公司战略发展目标和 2026 年度的总体经营规划和现有生产经营能力。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（https: //www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）会议审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2026）审字第70071222_C01 号《审计报告》，2025 年度母公司实现净利润 191,513,133.71 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 19,151,313.37 元，母公司当年
实现的可供分配利润 172,361,820.34 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润
1,094,933,474.26 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定《2025 年度利
润分配预案》如下：公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 533,333,400 股为基数，向全体股
东按每 10 股派发现金股利 1.077262 元（含税），共计派发 57,……
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