公告日期：2026-03-18

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2026-011
安徽超越环保科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过，决定于
2026 年 4 月 2 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临
时股东会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 02 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 04 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 04 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 25 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于

股权登记日 2026 年 3 月 25 日（星期三）下午收市时，在中国证券

登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有

权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业

园。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久

1.00 非累积投票提案 √

补充流动资金的议案》

2.00 《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独

4.00 累积投票提案 应选人数（4）人
立董事候选人的议案》

4.01 选举李光荣女士为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

4.02 选举高德堃先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

4.03 选举蒋龙进先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

4.04 选举范敏先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立

5.00 ……
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