公告日期：2026-04-02

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2026-012
安徽超越环保科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日，发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间：2026年4月2日（星期四）下午14:30。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日（星期四）9:15至15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

3. 会议召开的地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供的网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6. 现场会议主持人：董事长高志江先生

7. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

8. 会议出席情况：

(1) 股东出席的总体情况

出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共 21 人，共持有（或代表）公司有表决权股份 69,559,700股，占公司有表决权的股份总数的 73.8008%。单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东所持股份 990,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.0508%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 5 人，代表股份 69,491,400 股，占公司有表决权股份总数的 73.7283%；采取网络投票方式的股东及授权代表共 16 人，代表股份 68,300 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0725%。

(2) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东18人，共持有（或代表）公司有表决权股份990,400股，占公司有表决权的股份总数的1.0508%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表公司有表决权股份922,100股，占公司有表决权的股份总数的0.9783%。通过网络投票的中小股东共16人，代表公司有表决权股份68,300股，占公司有表决权的股份总数的0.0725%。

公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员、董事候选人及北京中伦（杭州）律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过以下议案：

1. 审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意69,547,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9819%；反对12,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0181%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东同意977,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.7278%；反对12,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.2722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持

表决结果：通过。

2.审议通过《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》

表决情况：同意55,833,240股，占出席会议有表决权股份总数的99.9774%；反对12,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

高德堃为本议案的关联股东，其所持有的表决权股份数量13,713,860股对于该议案已回避表决。

其中，中小股东同意977,800股，占出席会议……
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