公告日期：2026-04-02

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2026-015
安徽超越环保科技股份有限公司

关于完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级
管理人员、内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会和公司职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事及职工代表董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，聘任了公司名誉董事长、高级管理人员和内部审计负责人。公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：李光荣女士（董事长）、高德堃先生（副董事长）、蒋龙进先生、范敏先生、方海欧先生（职工代表董事）

独立董事：朱晓东先生、陈西婵女士、胡振飞先生

公司第三届董事会由八名董事组成，任期三年。第三届董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一；独立董事人数比例未低于公司董事总人数的三分之一，且包括一名会计专业人士，三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规的要求。
（二）专门委员会成员

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

1.战略委员会：李光荣女士（主任委员）、高德堃先生、朱晓东先生

2.审计委员会：陈西婵女士（主任委员）、朱晓东先生、李光荣女士

3.提名委员会：胡振飞先生（主任委员）、朱晓东先生、李光荣女士

4.薪酬与考核委员会：陈西婵女士（主任委员）、胡振飞先生、李光荣女士

第三届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人陈西婵女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、高级管理人员、内部审计负责人聘任情况

总经理：高德堃先生；

副总经理：蒋龙进先生、张新虎先生、范敏先生；

财务总监：范敏先生；

董事会秘书：范敏先生；

内部审计负责人：何巧玲女士。

上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任公司相应职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
三、董事会秘书联系方式

联系电话：0550-3511760

传真：0550-3511760

电子邮箱：fanmin@ah-cy.cn

联系地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园

四、部分董事届满离任情况

因任期届满，公司第二届董事会独立董事彭征安先生、木利民先生、汪新民先生不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任任何职务。截至本公告日，第二届董事会独立董事未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，高志江先生不再担任公司董事和董事长职务，将以名誉董事长身份在公司战略布局等方面给予指导和建议，名誉董事长不享有《公司法》和《公司章程》规定的董事及董事长相应的职权，也不承担和履行相应的义务。截至本公告披露日，高志江先生持有公司股份 27,427,720 股，占公司总股本的 29.10%。

因任期届满，李光荣女士不再担任公司高级管理人员职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李光荣女士持有公司股份27,427,720 股，占公司总股本的 29.10%。

上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守其做出的相关承诺，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。
上述人员在担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对……
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