公告日期：2026-04-21

安徽超越环保科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真执行股东会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会2025年度主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

报告期内，2025年，公司实现营业收入19,523.05万元，比上年同期下降32.81%；实现归属于母公司净利润-14,118.10万元，比上年同期增亏103.60%；经营活动产生的现金流量净额2,717.48万元，比上年同期上升53.99%。报告期内，公司填埋业务处置量大幅下降，并且受行业竞争加剧等因素影响，公司危废处置业务平均处置单价仍呈下降趋势，而该业务固定成本较高，综合因素导致危废处置业务亏损幅度增加。同时，家电拆解补贴政策调整，转向“以奖代补”，分配模式转变导致公司获取的单台补贴减少，压缩利润空间，叠加家电拆解固定成本和分摊的综合费用较高，家电拆解业务处于亏损状态。此外，子公司汽车拆解和锂电池综合利用业务开展不及预期，产能利用率较低导致业务亏损。在上述因素的影响下，报告期内，公司亏损扩大。

二、董事会日常工作的开展情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开五次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次召开日期披露日期 会议决议

第二届董 2025年3 2025年3 1、审议《关于部分募集资金投资项目重新论
事会第十 月28日 月28日 证并延期的议案》

次会议

1、审议《关于公司2024年度董事会工作报告
的议案》

2、审议《关于公司2024年度总经理工作报告
的议案》

3、审议《关于公司2024年度财务决算报告的
议案》

4、审议《关于公司2024年度审计报告的议案
》

5、审议《关于公司2024年年度报告全文及摘
要的议案》

6、审议《关于公司2024年度内部控制自我评
价报告的议案》

7、审议《关于公司2024年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》

第二届董 8、审议《关于公司2024年度利润分配的议案
事会第十 2025年4 2025年4 》

一次会议 月17日 月21日 9、审议《关于确认公司董事2024年度薪酬的
议案》

10、审议《关于确认公司高级管理人员2024年
度薪酬的议案》

11、审议《关于拟定公司董事2025年度薪酬的
议案》

12、审议《关于拟定公司高级管理人员2025年
度薪酬的议案》

13、审议《关于续聘公司2025年度审计机构的
议案》

14、审议《关于2025年度公司及子公司向银行
申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
15、审……
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