公告日期：2026-04-21

安徽超越环保科技股份有限公司

环境、社会和公司治理（ESG）管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）管理，积极履行ESG职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的
环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动
影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，评估公司ESG
职责的履行情况，披露公司ESG报告。

第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司
（以下简称“子公司”）。

第二章 ESG职责理念与原则

第六条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员
工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

第七条 公司应积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把
新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动公司产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

第八条 公司应将ESG理念融入公司发展战略，积极履行ESG职责，努力
实现社会效益和经济效益的协调统一，根据实际情况加快ESG体系建设，强化实践推广，树立品牌形象，满足监管要求，分阶段逐步提高治理水平，稳步提升ESG表现水平，推动公司可持续发展。

第九条 公司应尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交
流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第十条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透
明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事、高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理风险。

第十一条 公司ESG管理应遵循以下原则：

（一）战略性原则。公司ESG工作目标应与公司战略目标高度统一，追求发展战略与责任承担的有机结合。

（二）全面性原则。公司ESG管理应覆盖公司业务与管理的全方位、全过程，关注和影响公司全部的利益相关方。

（三）系统性原则。公司ESG管理过程应与公司运营管理过程紧密融合，按照统一标准对所属主体进行系统管理。

（四）协同性原则。公司应有效协同利益相关方资源，将相关方意见引入公司相关决策和管理改进过程。

第三章 管理机构与职责

第十二条 公司建立结构完整、层级清晰、权责明确、运行高效的ESG管
理体系，明确各层级、各部门的工作职责，为公司ESG工作开展提供组织保障。
第十三条 公司的ESG管理体系为：

（一）董事会是ESG工作的领导和决策机构；

（二）董事会战略委员会是ESG工作的研究和指导机构，向董事会报告工作并对董事会负责；

（三）公司各职能部门、子公司是ESG工作的执行单位。

第十四条 ESG工作相关各方职责主要为：

（一）董事会全面决策公司与ESG相关的重大事项，统筹公司与ESG相关议题的资源配置，监督公司ESG治理实践的落地，负责审议和批准公司的ESG管理制度，审定公司ESG相关披露文件；

（二）董事会战略委员会负责统筹协调相关内外部工作，研究实质性议题，指导ESG工作的日常开展及ESG报告的编制工作；

（三）公司各职能部门、子公司承担职责范围内的主体责任，负责按照公司整体规划，落实ESG工作任务并定期汇报执行情……
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