公告日期：2026-05-15

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2026-016
成都雷电微力科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二次会议决议，公司决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）在公司会
议室召开 2025 年年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.会议召集人：公司董事会。公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第三届
董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:30

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年
5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）。

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：成都市双流区华府大道四段 19 号成都雷电微力科技股份有限公司 D01 栋 326 会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会审议事项如下：

本次股东会提案名称及编码表

备注

提 案 提案名称 该列打勾

编码 的栏目可

以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

3.00 《关于授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案》

4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>

5.00

的议案》

6.00 《关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案》

1.为更好地维护中小投资者的权益，提案 2.00、3.00 的表决结果对
中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管……
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