公告日期：2026-05-19

北京中伦（成都）律师事务所
关于成都雷电微力科技股份有限公司

2025 年年度股东会的

法律意见书

二〇二六年五月

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北京中伦（成都）律师事务所

关于成都雷电微力科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

致：成都雷电微力科技股份有限公司

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）于2026年5月19日15时30分在成都市双流区华府大道四段19号公司会议室召开，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派律师出席本次会议，并出具本法律意见书。

本所律师在会议召开前和召开过程中，审查了有关本次股东会的全部材料，并对出席本次会议人员及会议召集人的资格、本次会议的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验，在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

1.2026年4月23日，公司召开第三届董事会第二次会议，并于2026年4月24日在中国证监会指定的信息披露平台上披露了《成都雷电微力科技股份有限公司关
司2025年度总经理工作报告的议案》《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年度审计报告的议案》《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估以及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于独立董事2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》《关于非独立董事2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》《关于公司2026年第一季度报告的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》等议案。

2.公司于2026年4月24日在中国证监会指定的信息披露平台上公告了《成都雷电微力科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。该通知公告了公司2025年年度股东会召开的时间、地点、会议审议事项等内容。

3.根据本所律师的核查，本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和深交所互联网投票系统向社会公众股股东提供了网络形式的投票平台。

4.公司董事长桂峻先生为本次会议主持人。

经核查，公司第三届董事会按照《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议审议事项与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次会议人员及会议召集人的资格

（一）出席本次股东……
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