公告日期：2026-04-24

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2026-003
成都雷电微力科技股份有限公司

关于第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开，会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件等方式送达了 7 位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事肖长诗先生、独立董事杨林先生以通讯方式参会。会议由董事长桂峻先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事审议，形成以下决议：

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
2025 年度总经理工作报告的议案》。

董事会听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，公司经营管理层认真、有效地执行了股东会及董事会的各项决议，报告客观、真实反映了公司经营管理层 2025 年度的主要工作。

本议案无需提交股东会审议。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
2025 年度董事会工作报告的议案》。

董事会根据 2025 年的工作情况，编写了《2025 年度董事会工作报
告》，董事会严格按照相关法律法规，规范运作，科学决策，全面落实股东会各项决议。

公司独立董事应千伟、龚敏、杨林、离任独立董事干胜道分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。公司在任独立董事按要求分别提交了《独立性自查表》，董事会就在任独立董事独立性情况进行评估，并出具了独立董事独立性自查情况的专项意见。

相关内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

本议案需提交股东会审议。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
2025 年度审计报告的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表及附注进行了审计，出具了标准无保留意见的《2025 年年度审计报告》，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025 年度的合并及母
公司经营成果和现金流量。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度审计报告》。
本议案无需提交股东会审议。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
2025 年年度报告及摘要的议案》。

公司根据相关法律法规及规范性文件要求，编制了《2025 年年度报
告》及《2025 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年 年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

本议案无需提交股东会审议。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》。

2025 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业违规占
用公司资金的情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出
具 了 专 项 审 核 意 见 。 相 关 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项审计说明》。

本议案无需提交股东会审议。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关……
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