公告日期：2025-10-22

深圳市信濠光电科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，
提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市信濠光电
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司股
东会规则》以及其他相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，特制
订本议事规则（以下简称“本规则”）。

第二章 股东会的一般规定

第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使职权。
第三条 股东会行使下列职权：

(一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
(二) 审议批准董事会的报告；

(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(五) 对发行公司债券作出决议；

(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(七) 修改《公司章程》；

(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
(九) 审议批准公司下列对外担保事项；

a) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

b) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经

审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

c) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

d) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产

的 50%且绝对金额超过 5,000 万元；

e) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产

的 30%；

f) 公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的

30%以后提供的任何担保；

g) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

h) 深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他担保情形。

由股东会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可
提交股东会审议。股东会审议第（e）项担保事项时，必须经出
席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股
子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于第一款
第 a)-d)项情形的，可以豁免提交股东会审议，但是公司章程或
本规则另有规定除外。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，
该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该
项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

(十) 审议批准公司下列对外提供财务资助的情形：

a) 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；

b) 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助

金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

c) 深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他情形。

资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公
司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控
制人及其关联人的， 免于适用前款规定。

(十一) 审议批准公司以下重大交易（提供担保及提供财务资助除外）：
a) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以
上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以
较高者作为计算依据；

b) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占
公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对
金额超过 5,000 万元；

c……
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