公告日期：2025-10-22

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工
作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市信濠光电科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法律
法规的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称“本规则”）。
第二章 董事会的组成及职权

第二条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长、联席董事长各一名。
董事会成员中包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会中的职工代表
由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无
需提交股东会审议。

第三条 董事长、联席董事长由公司全体董事的过半数选举产生。董事长任期3年，
可以连选连任。

第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

(一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作；

(二) 执行股东会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案；

(七) 在股东会授权范围内， 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、财务资助、委托理财、关联交易、对外捐赠等

事项；

(八) 决定公司内部管理机构的设置；

(九) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和
奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务
总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十) 制定公司的基本管理制度；

(十一) 管理公司信息披露事项；

(十二) 制订《公司章程》的修改方案；

(十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十五) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》、股东会授予的其他
职权。

第五条 董事长行使下列职权：

(一) 主持股东会和召集、主持董事会会议；

(二) 督促、检查董事会决议的执行和实施情况；

(三) 签署公司发行的股票、债券及其他有价证券；

(四) 签署董事会重要文件；

(五) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符
合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股
东会报告；

(六) 董事会授予的其他职权。

第六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由联席董事长履行职务；联席董
事长不能履行职务或者不履行职务的，履行由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。

公司联席董事长的职权由董事会授权确定，并协助董事长工作。

第三章 董事会会议的召开

第七条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面
通知全体董事。

第八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事
召集和主持。

第九条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会、1/2以上独立
董事，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，
召集和主持董事会会议。

第十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开3日以
前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知
召开会议。

第十一条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)……
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