公告日期：2025-12-09

渤海证券股份有限公司

关于深圳市信濠光电科技股份有限公司

募集资金投资项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金

永久补充流动资金的核查意见

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“保荐机构”）作为深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信濠光电”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，对信濠光电募集资金投资项目结项并将节余募集资金及超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2361 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，
发行价格为 98.80 元/股，募集资金总额为 197,600.00 万元，扣除发行费用后，公
司本次募集资金净额为 189,527.02 万元。公司募集资金已于 2021 年 8 月 24 日到
账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验资报告》（中喜验字[2021]第 00082 号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票所募集资金扣除发行费用后，具体投资如

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资金额

黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防

1 护屏建设项目（玻璃产品项目） 150,000.00 150,000.00

2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

总计 180,000.00 180,000.00

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 189,527.02 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金 9,527.02 万元。

三、本次拟结项募集资金投资项目的具体情况及募集资金节余的原因

公司本次拟结项的募集资金投资项目为“黄石信博科技有限公司电子产品玻
璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”。截至 2025 年 12 月 3 日，募投项目已整体
达到预定可使用状态。为降低募集资金投资风险，更好地维护公司及全体股东的利益，本着控制风险、审慎投资的原则，公司决定对该项目实施结项。

（一）项目投资情况

截至 2025 年 12 月 3 日，“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设
项目（玻璃产品项目）”的投资情况如下：

单位：万元

募集资金承 截至 2025 年 12 月 3 日
项目名称 项目总投资 募集资金累计投资金
诺投资金额

额

黄石信博科技有限公司电子产品玻 150,000.00 150,000.00 106,198.66
璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）

（二）项目先期投入及置换情况

公……
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