公告日期：2026-02-07

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-007
深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 03 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 25 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业北三路 2号达濠科技（东莞）

有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于修订<公司章程>并办理工商变更登

1.00 非累积投票提案 √

记的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见

公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案 1 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者

是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证

原件和有效持股凭证原件、《2026 年第一次临时股东会股东参会登记表》

（以下简称“股东参会登记表”）（详见附件三）办理登记；委托他人代理出

席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东

授权委托书原件（详见附件二）和有效持股凭证原件；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代

理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具

有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有

效持股凭证原件、股东参会登记表办理登记；由法人股东委托代理人出席会议

的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）QFII股东登记：股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、
股东参会登……
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