公告日期：2026-03-23

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-023
深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日
召开 2026 年第二次临时股东会和公司职工代表大会，选举产生了 3 名非独立董事（包含 1 名职工董事）、2 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。

2026 年 3 月 20 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四
届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，
具体成员如下：

非独立董事：姚浩先生、王雅媛女士、蔡水兰女士（职工董事）

独立董事：钟红兵先生（会计专业人士）、张永乐先生

公司第四届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起三年，人员简历详见附件。董事会中职工董事及兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、董事会各专门委员会组成情况

战略委员会主任：姚浩先生

成员：钟红兵先生（独立董事）和张永乐先生（独立董事）

审计委员会主任：钟红兵先生（独立董事）

成员：王雅媛女士和张永乐先生（独立董事）

薪酬与考核委员会主任：张永乐先生（独立董事）

成员：钟红兵先生（独立董事）和姚浩先生

提名委员会主任：张永乐先生（独立董事）

成员：钟红兵先生（独立董事）和姚浩先生

专门委员会成员全部由董事组成，其中任一专门委员会成员中独立董事占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：姚浩先生

副总经理：周旋先生、张寅先生

财务负责人：张寅先生

董事会秘书：周旋先生

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。公司董事会提名委员会已对本次换届选举的高级管理人员候选人的任职资格进行资格审查，聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：徐生伟先生

证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

公司证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：周旋先生（董事会秘书）、徐生伟先生（证券事务代表）

联系电话：0769-22898851

传真：0769-22898850

电子邮箱：Ir@xinhaoph.com

办公地址：广东省东莞市松山湖园区工业北三路 2 号

六、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，公司第三届董事会独立董事令西普先生、邹奇先生、冯海涛先生不再担任公司独立董事；印海波先生、吴轮地先生不再担任公司副总经理。截至本公告披露日，令西普先生、邹奇先生、冯海涛先生、印海波先生未持有公司股份。吴轮地先生直接持有公司股份 661,200 股，占公司总股本 0.3256%，间接持有公司股份 113,400 股，占公司总股本 0.0559%，不存在应履行而未履行的承诺。

因任期届满，公司第三届董事会职工董事刘艺女士不再担任职工董事。截至本公告披露日，刘艺女士直接持有公司股份 5,670 股，占公司总股本的 0.0028%，间接持有公司股份 37,800 股，占公司总股本 0.0186%，不存在应履行而未履行的承诺事项。

上述董事、高管离任后，不存在应当履行而未履行的承……
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