公告日期：2026-02-27

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2026-008
果麦文化传媒股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 16 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 16 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 03 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 09 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于 2026 年 3 月 9 日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市徐汇区云锦路 555 号 6 栋

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2026

1.00 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 非累积投票提案 √

要的议案》

《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2026

2.00 年限制性股票激励计划实施考核管理办 非累积投票提案 √

法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理 2026

3.00 非累积投票提案 √

年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

2、以上议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 2 月 27 日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，需要由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、拟作为公司激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应对上述 1-3 项议案
回避表决，该等股东不接受其他股东就上述议案的委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原……
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