公告日期：2026-03-31

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2026-015

果麦文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

2026 年 3 月 30 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十五次会议于上海市徐汇区云锦路555号6栋公司会议室以现场及通讯
方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以电话、电子邮
件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，全体董事均亲自出席了本次会议，高管列席。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况，独立董事陈碧、杨雷、王辉向董事会递交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，内容包括公司管理层在 2025 年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展
展望等方面内容。董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》

董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提
交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：0 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2026 年度，公司高级管理人员的薪酬将按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定。

具体内容详……
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