公告日期：2026-04-03

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2026-026

果麦文化传媒股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通
知》（公告编号：2026-016），定于 2026 年 4 月 20 日召开公司 2025 年年度
股东会。

2026 年 4 月 3 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人路金波先生
以书面形式送达的《关于提请公司增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，提议向 2025 年年度股东会增加临时提案《关于变更公司经营范围和修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，路金波先生直接持有公司 24,007,828 股，占公司当前总股本的比例为 24.26%。
经核查，公司董事会认为，路金波先生符合提出临时提案主体资格，临时提案已于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案有明确的议题和具体决议事项，内容属于股东会职权范围，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案作为第 8.00 号提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项未发生变更。现将公司2025 年年度股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于召开 2025 年年度股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、股东会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2026 年 4 月 20 日（星期一）15:30。

（2）网络投票时间：2026 年 4月 20 日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年
4 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2026 年 4 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 4 月 13 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市徐汇区云锦路 555 号 6栋

二、股东会审议事项

1、本次股东会提案编码

提案 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏

编码

……
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