公告日期：2026-04-20

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2026-028
果麦文化传媒股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于 2026 年 3 月 31 日、4 月 3 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上分别刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-016)、《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》(公告编号:2026-026)。

2、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）15:30；

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4
月 20 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2026 年 4 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。

3、现场召开地点：上海市徐汇区云锦路 555 号 6 栋

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第三届董事会

6、主持人：董事长路金波先生

7、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。

8、会议的股权登记日：2026 年 4 月 13 日（星期一）。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 133 人，代表股份 25,326,932 股，占公司有表
决权股份总数的 25.5933%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 24,808,080 股，占公司有表决
权股份总数的 25.0690%。

通过网络投票的股东 128 人，代表股份 518,852 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5243%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 130 人，代表股份 519,052 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5245%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0002%。

通过网络投票的中小股东 128 人，代表股份 518,852 股，占公司有表决权股
份总数的 0.5243%。

3、其他人员出席情况

会议由董事长路金波主持，公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下议
案：

（1）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 25,220,032 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5779%；
反对 89,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3546%；弃权 17,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0675%。

中小股东总表决情况：

同意 412,152 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4048%；反对 89,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3008%；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2945%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

（2）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。