公告日期：2025-07-08

股票简称：远信工业 证券代码：301053
债券简称：远信转债 债券代码：123246
远信工业股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二五年七月

声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于远信工业股份有限公司（以下简称“远信工业”、“发行人”或“公司”）对外披露的《远信工业股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、远信工业提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

声明 ...... 1
第一节 本期债券概况......4
一、发行主体...... 4
二、注册文件及注册规模...... 4
三、本期债券的主要条款...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况 ...... 13
第三节 发行人年度经营情况与财务状况 ...... 14
一、发行人基本情况...... 14
二、发行人 2024 年度经营情况与财务状况...... 14
三、发行人主要财务数据及指标...... 15
第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 16
一、实际募集资金金额、资金到位情况...... 16
二、募集资金存放和管理情况...... 16
三、本报告期募集资金的实际使用情况...... 17
第五节 本次债券担保人情况...... 20
第六节 债券持有人会议召开情况 ...... 21
第七节 本期可转债本息偿付情况 ...... 22
第八节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 23
第九节 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 24
一、偿债意愿分析...... 24
二、发行人偿债能力分析...... 24
第十节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ...... 25
一、增信机制及变动情况...... 25
二、偿债保障措施变动情况...... 25
三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 25
第十一节 本次可转债的信用评级情况 ...... 26第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应

对措施...... 27
第十三节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 28
一、是否发生债券受托管理协议第 3.4条约定的其他重大事项...... 28
二、转股价格的历次调整情况...... 32
三、转股情况...... 32

第一节 本期债券概况

一、发行主体

中文名称：远信工业股份有限公司

英文名称：YOANTION INDUSTRIAL INC.,LTD.
二、注册文件及注册规模

远信工业本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项已经公司 2023 年
2 月 1 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，并经 2023 年 2 月 17 日召开
的公司 2023年第二次临时股东大会审议通过，于 2023年 12月 21日收到中国证监会出具的《关于同意远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2841 号）。

公司于2024年8月16日向不特定对象发行了2,864,670张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为 28,646.70 万元，本次发行债券所募集资金金额人民币 28,116.70万元（已扣除保荐承销费 519.40万元（含
税）、持续督导费 10.60 万元（含税））已于 2024 年 8 月 22 日由保荐人（主承销
商）中信证券股份有限公司汇入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ……
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