公告日期：2026-04-29

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2026-056
远信工业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 15 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区蛟澄路 66 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预

3.00 非累积投票提案 √

案的议案》

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信

6.00 非累积投票提案 √

额度及提供担保的议案》

《关于 2026 年度买方信贷对外担保额度预计的议

7.00 非累积投票提案 √

案》

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

8.00 非累积投票提案 √

案》

9.00 《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。