公告日期：2026-04-29

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2026-045
远信工业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2026年 4 月 28 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于
2026 年 4 月 17 日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际
参加表决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-043）。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

第四届董事会独立董事胡旭微女士、蔡再生先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过《2025 年度经理工作报告》

经审议，董事会认为：2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作情况。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
经审议，董事会同意公司拟以截至 2025 年 4 月 15 日的总股本 94,203,798 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），预计共派发现金

9,420,379.80 元。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，合
计转增股本 37,681,519 股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额和转增总额不变的原则，相应调整每股现金分红和转增比例。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-048）。
本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www……
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