公告日期：2025-10-30

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-068
张小泉股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于
2025 年 10 月 24 日以邮件方式发出，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中王傲延先生、潘根峰先生以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议：

(一) 审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》所载资料内容符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过了该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

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