公告日期：2026-04-14

证券简称：张小泉 证券代码：301055
张小泉股份有限公司

2026 年员工持股计划（草案）摘要
二〇二六年四月

声明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本员工持股计划的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

风险提示

一、张小泉股份有限公司（以下简称“张小泉”“公司”或“本公司”）2026年员工持股计划（草案）（以下简称“本员工持股计划草案”）须经公司股东会批准后方可实施，能否获得公司股东会批准，存在不确定性。

二、有关公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。

三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。

四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。

五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦不构成业绩承诺。

六、公司将根据有关规定及时披露本员工持股计划进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。

一、本员工持股计划草案系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《张小泉股份有限公司章程》的规定制定。

二、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。

三、参加本员工持股计划的对象范围为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心骨干员工（以下简称“持有人”），不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母以及子女，初始设立时总人数不超过 13 人，具体参加人数、名单将根据员工实际缴款情况确定。本员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）可以根据认购款缴纳情况、员工变动情况对本员工持股计划的员工名单、分配比例进行调整。

四、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，不存在公司向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情形，不存在第三方为持有人参加本员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。本员工持股计划拟筹集资金总额上限为 1,795.52 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，具体份额根据实际出资缴款金额确定。

五、本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股股票。本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过 124.00 万股，约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额 15,600.00 万股的 0.79%。本员工持股计划草案获得公司股东会批准后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。公司回购专用账户回购股份的情况如下：
公司于 2024 年 1 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，截至 2024 年 4 月 18 日，公司完成股份回购，通
过集中竞价交易方式累计回购股份 4,572,324 股，已回购股份占当时公司总股本

15,600.00 万股的 2.93%，最高成交价为 12.05 元/股、最低成交价为 7.72 元/股，
累计已支付的资金总额为人民币 39,981,265.09 元（不含交易费用）。

六、本员工持股计划购买回购股份的价格为 14.48 元/股。在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。

七、本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%；单个员工通过全部有效的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。本员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得……
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