公告日期：2026-04-28

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2026-023
张小泉股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于
2026 年 4 月 14 日以邮件方式发出，并于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中李赫然先生、陈海先生、潘攀先生以通讯表决方式出席本次会议。全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议：

(一) 审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2025 年年度报告及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

(二) 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2025 年的工作情况，编写了《2025 年度董事会工作报告》，
报告包括 2025 年度工作回顾、董事会运作情况以及 2026 年主要工作等内容。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

公司 2025 年在任的独立董事张子君女士、陈海先生、潘根峰先生（已离任）、牛宇龙先生（已离任）向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

(三) 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，全体董事一致认为：2025 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营层 2025 年度的主要工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

(五) 审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2025 年度内部控制评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，审计机构出具了专项审计报告。

(六) 审议通过《关于<董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项
意见>的议案》

经核查公司现任独立董事潘攀先生、陈海先生、张子君女士及 2025 年在任独立董事牛宇龙先生、潘根峰先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司及主要股东之间不存在利害关……
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