公告日期：2026-04-28

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人潘根峰，作为张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2025 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。

2025 年 12 月 18 日，本人因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会战
略决策委员会委员及提名委员会主任委员职务，自公司召开 2026 年第一次临时股东会选举产生新任独立董事并于2026年1月26日召开第三届董事会第十四次会议完成董事会专门委员会成员及召集人的补选后正式生效，离任后不再担任公司任何职务。

现将 2025 年度任职期间履职情况作报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

潘根峰先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学数学与计算科学学院理学学士，中山大学岭南学院工商管理硕士。2024年12月至2026年 1 月，任公司独立董事。潘根峰先生曾任深圳广田集团股份有限公司董事、中国资源交通集团有限公司投资经理、深圳市万全智策企业管理咨询服务股份有限公司机构研究部负责人、TCL 集团战略与投资管理中心高级投资经理、万和证券股份有限公司投资银行部团队主管；2017 年 8 月加入复星集团，曾任深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司总裁助理兼投资总监，现任复星智能制造与大宗产业运营委员会副首席投资官、投资董事总经理兼复睿智行智能科技（上海）有限公司董事长。

（二）独立性情况说明

2025 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条

规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

本人积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅

了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的

正确、科学决策发挥积极作用。

2025 年度任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大

经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如

下：

董事会 股东会

应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 实际出席次数

9 0 9 0 0 4 4

本人对公司 2025 年度任职期间董事会会议审议的各项议案进行了认真审议，

除需回避表决的情况外，均投了赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、战略决策委员会

2025 年度任职期间，公司未召开战略决策委员会会议。

2、提名委员会

董事会下 会议届次 召开时间 议案名称

设委员会

1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

第三届董事会提名委员会 2025年8月27 1.1 提名王傲延先生为第三届董事会非独立董事候选人
2025 年第一次会议 日 1.2 提名王海江先生为第三届董事会非独立董事候选人
2、《关于聘任总经理的议案》

3、《关于聘任副总经理的议案》

第三届董……
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