公告日期：2026-04-28

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人张子君，作为张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2025 年度任职期间履职情况作报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张子君女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
具有高级会计师资格。2008 年 4 月至 2009 年 10 月，任智基创投有限公司投资
经理；2009 年 10 月至 2015 年 6 月，任上海九百股份有限公司财务负责人、证
券事务代表、职工代表监事；2015 年 6 月至 2018 年 10 月，任商赢环球股份有
限公司副总经理、董事会秘书；2019 年 6 月至 2020 年 10 月上海菁思信息科技
有限公司合伙人、消费文娱业务负责人。2021 年 11 月至今，任上海诚凯实业有限公司副总经理。现任游族网络股份有限公司独立董事，曾任华扬联众数字技术股份有限公司独立董事。2024 年 5 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2025 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

本人积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2025 年度任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大

经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如

下：

董事会 股东会

应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 实际出席次数

9 4 5 0 0 4 4

本人对公司 2025 年度任职期间董事会会议审议的各项议案进行了认真审议，

除需回避表决的情况外，均投了赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

董事会下 会议届次 召开时间 议案名称

设委员会

1、《关于<2024 年年度报告>的议案》

2、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

3、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

4、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职
情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

第三届董事会审计委员会 2025 年 4 5、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

2025 年第一次会议 月 17 日 6、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

7、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

……
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