公告日期：2026-04-28

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人陈海，自 2025 年 12 月 25 日经张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）
2025 年第三次临时股东大会选举担任公司第三届董事会独立董事。2025 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2025年度任职期间履职情况作报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈海先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学硕
士研究生学历。2015 年 6 月至 2023 年 4 月任职于上海市君悦律师事务所，先后
任律师助理、专职律师、合伙人。2023 年 4 月至今先后任北京炜衡（上海）律师事务所合伙人、高级合伙人。2025 年 12 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2025 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

公司于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东大会，完成独立董事
补选，本人作为独立董事候选人列席了此次股东会，本人经此次股东会选举通过后担任公司第三届董事会独立董事。

本人积极参加公司召开的董事会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2025 年度任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大

经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如

下：

董事会 股东会

应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 实际出席次数

2 1 1 0 0 0 0

本人对公司 2025 年度任职期间董事会会议审议的各项议案进行了认真审议，

均投了赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、提名委员会

董事会下 会议届次 召开时间 议案名称

设委员会

1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

提名委员 第三届董事会提名委员会 2025 年 12 月 1.1 提名李子赫先生为第三届董事会非独立董事候选人
会 2025 年第五次会议 30 日 1.2 提名王海江先生为第三届董事会非独立董事候选人
2、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

2025 年 12 月 25 日，本人就任公司第三届董事会提名委员会委员。2025 年

度任职期间，公司共召开提名委员会会议 1 次，本人出席了会议，对公司补选非

独立董事、独立董事的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查，并对相

关议案进行了审议，切实履行了独立董事职责。

2、薪酬与考核委员会

2025 年 12 月 25 日，本人就任公司第三届薪酬与考核委员会召集人。2025

年度任职期间，公司未发生应当经薪酬与考核委员会审议的事项。

3、审计委员会

2025 年 12 月 25 日，本人就任公司第三届董事会审计委员会委员。2025 年

度任职期间……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。