公告日期：2026-04-28

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2026-026
张小泉股份有限公司

关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年度中期分红规划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2026 年 4 月 24 日，张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》和《关
于 2026 年度中期分红规划的议案》。本次 2025 年度利润分配方案及 2026 年度
中期分红规划尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 55,062,766.14 元，母公司报表实现净利润4,842,888.06 元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以母公司净利润
为基数，公司提取 10%的法定盈余公积金 484,288.81 元，截至 2025 年 12 月 31
日，公司合并报表未分配利润为 200,235,896.63 元、母公司报表未分配利润为150,926,354.90 元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 150,926,354.90元。

为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2025〕10 号）文件精神和相关要求，本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，积极合理回报股东，现拟定公司 2025 年度利润分配方案如下：
（一）以公司现有总股本 156,000,000 股，扣除公司回购专户持有的已回购
股份 4,572,324 股后的 151,427,676 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利

3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增
0 股。实施上述分配方案后，公司剩余可供分配利润结转到以后年度使用。

（二）如本方案获得股东会审议通过，2025 年度公司累计现金分红总额45,428,302.80 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为82.50%。

（三）公司将于股东会审议批准后 2 个月内完成现金股利分配。在实施权益分派前公司总股本（剔除不享有利润分配权的股份）发生变动的，公司将按照变动后的总股本（剔除不享有利润分配权的股份）为基数，按照每股分红金额不变的原则对现金分红总额进行调整，并另行公告具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 45,428,302.80 18,171,321.12 22,714,151.40

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东

55,062,766.14 25,043,260.12 25,118,302.46
的净利润（元）

研发投入（元） 27,408,213.73 27,875,324.81 26,357,748.65

营业收入（元） 1,021,806,508.91 907,837,177.69 811,480,810.78

合并报表本年度末累计未分配利润（元） 200,235,896.63

母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 150,926,354.90

上市是否满三个完整会计年度 ？是 □否

最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 86,313,775.32……
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